천문학적인 中 다단계 사기 ‘90만명 피해에 9조원대 손실’

중국에서 사상 최대 규모 다단계 금융 사기사건이 적발했다. 90만명이 피해를 보고, 사기당한 금액만 500억위안(약 9조970억원)에 달하는 것으로 조사됐다.
1일 제일재경에 따르면 중국 공안은 최대 온라인 P2P 금융플랫폼인 ‘e쭈바오(e租寶)의 실제 소유주 딩닝(丁寧·34) 위청그룹 이사회 의장을 비롯한 관계자 21명을 체포했다.
위청그룹 산하의 금융회사였던 e쭈바오는 2014년 7월부터 인터넷 금융업에 뛰어들었고, 대출하는 사람과 받는 사람을 온라인으로 직접 연결해 은행보다 싼 금리에 돈을 빌릴 수 있도록 하는 P2P 사업을 벌여왔다. 이들은 투자자들에게 다양한 투자 프트폴리오를 제시하고, 연간 9∼14.6% 고수익 보장을 약속했다. 하지만 조사결과 이들은 다단계 피라미드식으로 투자자들을 모집하고 돈을 받은 다음, 투자를 통한 원금 불리기에는 처음부터 관심이 없었던 것으로 드러났다. 이들이 웹사이트에 올린 대출 프로젝트 대부분은 허위로 드러났고, 신규 투자자들의 자금은 부채를 갚는데에만 사용됐던 것으로 확인됐다.
이 사건은 불법 편취자금만 500억위안에 이르고 피해를 본 투자자도 90만명에 달해 중국 최대의 자금모집 사기사건으로 기록됐다.

총책인 딩닝은 도움을 줬던 주변인사들에게 막대한 사례금을 뿌린 것으로 나타났다. 딩닝은 투자금을 이용해 1억3000만위안 규모의 싱가포르 주택과 1200만위안의 핑크 다이아몬드, 5억5000만위안 현금을 선물했다. 자신도 한달에 100만 위안을 넘게 지출하는 등 사치 행각을 벌여왔다.
딩닝 일당은 증거 은폐를 위해 1200개 계좌장부를 80여개 비닐 봉투에 넣고 안후이성 폐허 건물 지하에 6m 깊이로 묻었다. 공안당국은 이를 찾기 위해 굴착기 2대를 동원해 20시간 동안 작업을 벌였다.
이번 사건은 시진핑 국가주석이 지난해 중앙경제공작회의에서 금융리스크 관리를 올해 최우선 경제업무중 하나로 제시한뒤 불거진 사건이라는 점에서 관심을 끌고 있다.
[김대기 기자]