금감원, 재벌총수 등 자산가 20여명 거액 외화 반입 조사

금융감독원(이하 금감원)이 재벌총수 등 자산가 20여명에 대해 거액 외화 반입 조사를 진행 중이다.
금감원은 22일 "당국에 신고하지 않고 외국에서 100만 달러 이상 증여성 자금을 들여온 국내 입금자들의 서류를 최근 은행으로부터 받아 정밀 검사를 진행 중"이라고 밝혔다.
증여성 자금이란 수출입 등 정당한 거래의 대가가 아닌 이전거래를 말한다. 거주자가 해외에서 5만 달러 이상 금액을 들여올 때에는 반입 목적 등 영수확인서를 은행에 제출해야 한다.
조사 대상에는 신격호 회장, 이수영 OCI 회장, 황인찬 대아그룹 회장, 김호연 빙그레 회장의 자녀 등이 포함된 것으로 알려졌다. 금감원은 이들을 대상으로 자금조성 경위와 신고절차 이행 등 외국환거래법규 준수여부를 검사하고 있다.
금감원은 이들을 대상으로 국내 반입자금의 조성경위 등을 파악하고 있으며 비자금, 세금탈루 등과 연관됐을 가능성이 있을 것으로 보고 있다. 조사 결과 위법사실이 확인되면 검찰에 고발 조치할 방침이다.
[매경닷컴 속보부]