비자금 수사 어떻게? FIU에 물어봐

【 앵커멘트 】
비자금 조성 수사, 역외 탈세 점검.
검찰과 국세청이 이런 조사에 나서게 된 배경에는 금융정보분석원 FIU가 있었는데요.
그동안 잘 알려지지 않았던 FIU가 어떤 기관인지 최인제 기자가 취재했습니다.


【 기자 】
금융정보분석원은 금융기관을 이용한 범죄자금 이동을 막기 위해 2001년 재정경제부 산하로 출범했습니다.

이후 이명박 정부 들어 금융위원회 산하 조직으로 변모했습니다.

사무실 역시 과천에서 여의도를 거쳐 현재 서울 광화문 프레스센터 건물 한 개 층을 사용하고 있습니다.

이곳은 개인이나 기업의 민감한 금융정보를 다루는 만큼 일반인이 들어갈 수 없습니다.

직원 수는 과거 40여 명에서 현재는 71명으로 늘었습니다.

▶ 스탠딩 : 최인제 / 기자
- "금융정보분석원의 핵심이라고 할 수 있는 심사분석실입니다. 이곳엔 검찰과 경찰, 국세청 직원이 파견 나와 각종 금융정보를 살펴보고 있습니다."

심사분석실에는 주로 검찰과 관련한 범죄 정보 분석을 위해 검사가, 그리고 1과부터 3과까지는 국세청과 관세청, 경찰청 직원이 파견 나와 있습니다.

분석원 설립 이후 검찰 등 기관에 제공된 정보 가운데 절반 가량이 조사를 거쳐 실제로 기소나 고발 조치됐습니다.

하지만, 기관별 파견 직원도 늘리고 제도적 보완도 필요해 보입니다.

▶ 인터뷰 : 김자봉 / 금융연구원 연구위원
- "의심거래 보고 한도금액 천만 원으로 설정되어 있는 그 한도를 폐지할 필요가 있습니다."

MBN뉴스 최인제입니다. [ copus@mbn.co.kr ]

영상취재 : 김영호 배병민 기자
영상편집 : 김민지