"BDA, 돈세탁 방지 시스템 부족 시인"

미국으로부터 북한의 돈세탁 창구로 지목돼 온 마카오 방코델타아시아 은행이 자신들은 불법 행위를 적발할 기술이 부족했다는 내용의 리포트를 지난 10월 미국 국무부에 보낸 것으로 확인됐습니다.
BDA는 리포트에서 지폐가 들어오면 고액 예치계좌와 소액 예치계좌로 구분한 뒤, 고액 예치금의 경우 뉴욕의 HSBC로 보내 위폐 여부를 감별했고 소액 예치금의 경우는 직접했다며 이같이 밝혔습니다.
BDA는 이어 "북한의 계좌는 대부분 고액이었던 것으로 보인다"면서도 "그러나 소액 예치금의 경우 HSBC의 것보다는 성능이 떨어지는 것으로 판단되는 우리 은행의 노후 장비로 점검을 했다"고 설명했습니다.