기업은행, `IBK 글로벌 자금세탁방지 시스템` 구축

IBK기업은행은 모든 국외 지점의 자금세탁방지 업무를 실시간으로 확인하고 관리할 수 있는 'IBK 글로벌 자금세탁방지 시스템'을 20일부터 도입한다고 밝혔다.
국외 지점에서는 고객 위험 평가, 의심거래 추출, 모니터링 등을 자동으로 실시하고 국내 본점에서는 자금세탁방지 업무 현황을 실시간으로 확인할 수 있다.
뉴욕, 런던, 도쿄, 홍콩 등 모든 국외 지점에 시스템을 도입해 자금세탁방지 업무를 일원화하고, 글로벌 기준에 맞게 이행·관리·감독 수준을 강화했다고 기업은행측은 전했다.
기업은행은 새롭게 문을 열 국외 지점에도 현지 금융감독 체계, 자금세탁방지 법령 등에 맞춰 시스템을 도입할 계획이다.
[류영상 기자 ifyouare@mkinternet.com]